Појам "не могу да докажем порекло новца" тражи поглед на провере пре исплате. Приређивач са дозволом пре прве исплате мора да зна ко игра и одакле је новац. Отуда провера идентитета, адресе и, код већих износа, порекла новца. Провере личе на препреку, а заправо су обавеза из закона и заштита од преваре и прања новца. Ко их зна унапред, пролази их брзо, без задржане исплате.
Минимална исплата у казину је најмањи износ који се може тражити једним захтевом, а зависи од приређивача и начина плаћања; мањи остатак на налогу остаје док се не допуни. Ограничења начина плаћања имају више разлога: неки начини служе само за уплату, неки нису доступни у Srbiji, а неки су искључени из бонуса. Све пише у каси и правилима, па се начин плаћања бира тек после читања тих ограничења.
Провере идентитета, адресе и порекла новца нису знак неповерења према играчу, већ обавеза коју приређивачу намеће закон о спречавању прања новца и закон о играма на срећу. Подаци из докумената служе само за проверу и чувају се по прописима о заштити података. Ко документе пошаље одмах после регистрације, има потврђен налог пре прве исплате и не чека проверу баш кад стигне велики добитак.
„Не могу да докажем порекло новца“ играчи често одговоре на захтев за документе. Тада приређивач обично ограничи налог: уплате и исплате стоје док провера не буде завршена, а понекад се налог и затвори, уз повраћај преосталог новца по правилима. Најбоље је одмах писмено објаснити стање и понудити документ који постоји, рецимо извод уместо платног листића. Новац непознатог порекла не би требало користити за игру нигде.
По закону о спречавању прања новца, када уплате или добици пређу одређени износ или одступају од уобичајеног. Новац из непознатог извора не треба користити за игру.
Треба писано објаснити ситуацију и понудити документ који постоји, на пример извод из банке уместо платног листића. Док провера траје, уплате и исплате обично стоје.
Важећа лична карта или пасош, а код неких приређивача и селфи са документом. Истекао документ не пролази проверу идентитета.
Кроз налог, а не електронском поштом. Снимак мора бити читљив у целини, са сва четири угла документа у кадру.
Рачун за комуналне услуге, извод из банке или потврда о пребивалишту, обично не старији од три месеца, са именом и адресом као на налогу.