Pojam "ne mogu da dokažem poreklo novca" traži pogled na provere pre isplate. Priređivač sa dozvolom pre prve isplate mora da zna ko igra i odakle je novac. Otuda provera identiteta, adrese i, kod većih iznosa, porekla novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Ko ih zna unapred, prolazi ih brzo, bez zadržane isplate.
Minimalna isplata u kazinu je najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, a zavisi od priređivača i načina plaćanja; manji ostatak na nalogu ostaje dok se ne dopuni. Ograničenja načina plaćanja imaju više razloga: neki načini služe samo za uplatu, neki nisu dostupni u Srbiji, a neki su isključeni iz bonusa. Sve piše u kasi i pravilima, pa se način plaćanja bira tek posle čitanja tih ograničenja.
Provere identiteta, adrese i porekla novca nisu znak nepoverenja prema igraču, već obaveza koju priređivaču nameće zakon o sprečavanju pranja novca i zakon o igrama na sreću. Podaci iz dokumenata služe samo za proveru i čuvaju se po propisima o zaštiti podataka. Ko dokumente pošalje odmah posle registracije, ima potvrđen nalog pre prve isplate i ne čeka proveru baš kad stigne veliki dobitak.
„Ne mogu da dokažem poreklo novca“ igrači često odgovore na zahtev za dokumente. Tada priređivač obično ograniči nalog: uplate i isplate stoje dok provera ne bude završena, a ponekad se nalog i zatvori, uz povraćaj preostalog novca po pravilima. Najbolje je odmah pismeno objasniti stanje i ponuditi dokument koji postoji, recimo izvod umesto platnog listića. Novac nepoznatog porekla ne bi trebalo koristiti za igru nigde.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Važeća lična karta ili pasoš, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Istekao dokument ne prolazi proveru identiteta.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.