Na "Kako dokazati poreklo novca?" odgovara kratak pregled provera. Priređivač sa dozvolom pre prve isplate mora da zna ko igra i odakle je novac. Otuda provera identiteta, adrese i, kod većih iznosa, porekla novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Minimalna isplata u kazinu je najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, a zavisi od priređivača i načina plaćanja; manji ostatak na nalogu ostaje dok se ne dopuni. Ograničenja načina plaćanja imaju više razloga: jedni služe samo za uplatu, drugi nisu dostupni u Srbiji, a treći ne važe za bonus. Sve to piše u kasi i pravilima, pa se način plaćanja bira tek pošto se ta ograničenja pročitaju.
Provera identiteta, adrese i porekla novca ne znači nepoverenje prema igraču, nego obavezu iz zakona o sprečavanju pranja novca i zakona o igrama na sreću. Podaci iz dokumenata služe samo za proveru i čuvaju se po propisima o zaštiti podataka. Igrač koji dokumente pošalje odmah posle registracije ima potvrđen nalog pre nego što mu zatreba prva isplata i ne čeka proveru u trenutku velikog dobitka.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje odakle potiče novac kojim igrač igra, a priređivač ga traži kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Najčešće platnim listićima, izvodom iz banke sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu. Dokument treba da pokaže da je iznos uplata u skladu sa prihodima igrača. Priređivač to traži po zakonu o sprečavanju pranja novca.
Platnim listićima, izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu, koji pokazuju da uplate prate prihode.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.